智乐园:第二届董事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-034
证券代码：836632      证券简称：智乐园        主办券商：国联证券

        深圳市智乐园科技股份有限公司

      第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月31日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日电话及
  邮件形式
5.会议主持人：董事长洪家明先生
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


                                                  公告编号：2018-034
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任李伟鹏先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

  李伟鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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