武汉深蓝:第二届董事会第八次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-029
证券代码：430709      证券简称：武汉深蓝        主办券商：太平洋证券
      武汉深蓝自动化设备股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日
5.会议主持人：张明友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。


                                                  公告编号：2018-029
  董事董会文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
  董事黄粱因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决（如有）。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

  根据《武汉深蓝自动化设备股份有限公司章程》的规定武汉深蓝自动化设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会由5名董事组成。现因董会文辞去董事职务，现提名邹凤为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案1.议案内容：

  公司拟于2018年11月19日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。


                                                  公告编号：2018-029
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、董会文先生辞呈。

  2、经与会董事签署的《第二届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

                            武汉深蓝自动化设备股份有限公司
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