公告编号:2018-031 证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于2018年11月2日审议并通过, 任命邹凤为公司董事,任职期限3年,自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。。 本次会议召开7日前以公告方式通知全体董事,出席和授权出席的董事4人。会议由张明友主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 被任免董监高人员情况 被任命董事邹凤持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 任命/免职原因 根据《公司法》的规定,武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事 公告编号:2018-031 会由5名董事组成。因董会文先生辞去董事职务,现任命邹凤为公司第二届董事会董事。 (四) 新任董监高人员履历 邹凤,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位。2007年毕业于武汉纺织大学(原武汉科技学院),2007年4月至2007年10月任中美合资武汉金凤凰纸业有限公司会计;2007年11月至2012年8月任武汉深蓝自动化设备有限公司主管会计,2012年9月至2017年2月任武汉深蓝自动化设备股份有限公司财务部经理,2017年2月至今任武汉深蓝自动化设备股份有限公司财务总监。 一、 任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 该任命补充完善了公司董事会成员,符合公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次任命稳定了公司现有的管理结构和公司治理,对公司的生产经营具有积极影响。 二、 备查文件 武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 董事会