公告编号：2018-077
证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：中航证券
福建森达电气股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年11月20日9:00-12:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2018-077
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
议案主要内容详见2018年11月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-076《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年11月19日09时00分至17时00分。
（三）登记地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座
邮政编码：350002
联系人：谢贵运
联系电话：0591-83747388-8025
传真：0591-83745335
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案
公告编号：2018-077
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）《福建森达电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
福建森达电气股份有限公司
董事会
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