公告编号:2018-026 证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券 广州润虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月2日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与非现场结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以书面通知方式发出5.会议主持人:车七石 6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 董事赵澎因休产假以通讯方式参与表决。 董事李勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案 公告编号:2018-026 1.议案内容: 出于公司业务发展需要,公司拟设立全资子公司珠海润天医疗技术有限公司(最终名称以工商登记机关核定为准),注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-(集中办公区),注册资本为人民币500,000元,经营范围拟为:医疗软件开发,研发基础工作、医药市场推广等。 详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《广州润虹医药科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-027)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十四次会议决议》 广州润虹医药科技股份有限公司 董事会