公告编号:2018-027 证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券 广州润虹医药科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 出于公司业务发展需要,公司拟设立全资子公司“珠海润天医疗技术有限公司”(最终名称以工商登记机关核定为准),注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-(集中办公区),注册资本为人民币500,000元,经营范围拟为:医疗软件开发,研发基础工作、医药市场推广等。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。” (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 2018年11月2日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票; 本次交易不涉及关联交易,无需回避表决; 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次交易无需提交 公告编号:2018-027 股东大会审议。 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续,全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金为公司自有资金,不涉及实物资产,无形资产,股权出资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称:珠海润天医疗技术有限公司 注册地:珠海市横琴新区宝华路6号105室-(集中办公区) 经营范围:医疗软件开发,研发基础工作、医药市场推广等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(实际经营范围以工商核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广州润虹医药科 500,000 现金 认缴 100% 技股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本公司拟成立全资子公司珠海润天医疗技术有限公司(最终以工商登记机关核定为准),注册资本为人民币50万元。公司认缴出资人民币50万元,占股 公告编号:2018-027 100.00%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为推动公司业务的布局,增强人才引进能力、研发能力和技术创新能力,公司拟在珠海设立全资子公司,以获取更多的市场空间和份额,进一步提升公司的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能在子公司管理方面存在风险,公司将进一步完善内部管理体系,建立健全内控制度,降低子公司的管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司,市公司业务发展所需,有利于公司拓展业务及市场范围,并进一步增强公司技术创新力和核心竞争力,不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。 五、备查文件目录 《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 广州润虹医药科技股份有限公司 董事会