公告编号:2018-032 证券代码:833390 证券简称:国德医疗 主办券商:兴业证券 福建国德医疗科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月5日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郑新国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国德医疗科技 公告编号:2018-032 股份有限公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数30,572,000股,占公司有表决权股份总数的54.14%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,拟对公司名称、证券简称进行变更: (1)变更公司名称: 变更前公司名称:福建国德医疗科技股份有限公司 变更后公司名称:福建国德科技股份有限公司 (2)变更证券简称: 变更前证券名称:国德医疗 变更后证券名称:国德股份 前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果: 同意股数30,572,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2018-032 (二) 审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 修改前:第一章第三条公司注册名称:福建国德医疗科技股份有限公司 修改后:第一章第三条公司注册名称:福建国德科技股份有限公司 2.议案表决结果: 同意股数30,572,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《福建国德医疗科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》 福建国德医疗科技股份有限公司 董 事 会