公告编号:2018-030 证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源 北京高立开元创新科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于2018年11月5日审议并通过: 选举史晓媛为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满为止,自公司2018年第二次监事会审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由史晓媛主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命监事会主席史哓媛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原监事会主席丁德兴先生因个人原因辞去监事职务,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需补选监事会主席。 (四)新任董监高人员履历 史晓媛,30岁;性别:女;中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2012年-2017年任河北朗德贸易有限公司物资部经理;2018年初至2018年8月任淘宝来测吧客 公告编号:2018-030 服经理;2018年8月至今任北京高立开元创新科技股份有限公司监事。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述监事会主席的任命符合公司发展及经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 与会监事签字的《第二届监事会第二次会议决议》 北京高立开元创新科技股份有限公司 董事会