紫金科技:第一届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-024
证券代码：837198        证券简称：紫金科技        主办券商：华金证券
              安徽紫金新材料科技股份有限公司

              第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面方式发出
5.会议主持人：储婧婧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名储婧婧女士、王飞燕女士为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事马骏

                                                                          公告编号：2018-024
驰先生组成第二届监事会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

                                      安徽紫金新材料科技股份有限公司
                                                              监事会