公告编号：2018-045
证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：
为优化公司战略布局，增强技术研发能力，全面提升综合竞争力，实现战略规划。拟在武汉注册设立分公司，分公司名称暂定为湖北龙翔药业科技股份
公告编号：2018-045
有限公司武汉分公司（最终以工商行政机关核准登记为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司经营业务调整，现把公司原经营范围“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；货物进出口、技术进出口业务。(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；医药和兽药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口业务。(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，修订起草了《公司章程修正案》，详见附件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公告编号：2018-045
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于2018年11月21日下午14：30在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、文件目录
《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
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