公告编号:2018-031 证券代码:835062 证券简称:远东科技 主办券商:申万宏源 常州市远东塑料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月2日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以通讯方式发出 5.会议主持人:朱志峰董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司注销控股子公司常州德威包装有限公司》的议案 1.议案内容: 因公司业务发展需要,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司注销控股子公司常州德威包装有限公司。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-031 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州市远东塑料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 常州市远东塑料科技股份有限公司 董事会