公告编号:2018-040 证券代码:837538 证券简称:玖悦股份 主办券商:国金证券 上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月5日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月25日以书面形 式发出。 5.会议主持人:何晓雯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-040 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名何晓雯、陈耀烈为公司第二届监事会监事候选人,均为续任监事,并提交股东大会选举表决。公司股东监事将与职工代表监事共同组成监事会。公司第二届监事会股东代表监事任期自股东大会选举产生起至2021年10月27日。经核查,新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字并盖章的《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。 公告编号:2018-040 上海玖悦文化传播股份有限公司 监事会