杰外动漫:第二届董事会第二次会议决议公告

2018年11月07日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-031
证券代码:835948        证券简称:杰外动漫        主办券商:安信证券
              北京杰外动漫文化股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月31日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘雪涛
6.会议列席人员:公司高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

  董事会拟聘任王悦为公司副总经理,分管公司人事、行政、财务和法务工作,

                                                                          公告编号:2018-031
任职期限自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                        北京杰外动漫文化股份有限公司
                                                              董事会

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