公告编号:2018-054 证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券 北京必可测科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年11月8日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事会秘书赵晖召集和主持,应出席本次会议的职工代表20人,实际本次会议的职工代表20人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 与会职工代表经认真审议,以现场举手表决方式,通过如下决议: 1.审议通过《关于选举王然庆为第三届监事会职工代表监事的议案》。 议案内容:公司第二届监事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举王然庆为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。 职工代表监事王然庆为连选连任。王然庆的简历详见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统公告的《430215必可测2017-050:职工代表监事任职公告》 公告编号:2018-054 上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 表决结果:20票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 《北京必可测科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 北京必可测科技股份有限公司 董事会 2018年11月8日