虎彩印艺:第二届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-045
证券代码：834295        证券简称：虎彩印艺        主办券商：广发证券
                  虎彩印艺股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈成稳先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、总经理、副总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  为满足公司业务发展及规范治理的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司拟就《公司章程》所涉公司经营范围及股东大会通知方式相关条款进行修订。详见《虎彩印艺：关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-046）


                                                                          公告编号：2018-045
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于2018年11月25日上午10:00于虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开2018年第三次临时股东大会；详见《虎彩印艺：关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
（二）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十七次会议议案》。

                                                虎彩印艺股份有限公司
                                                              董事会