城安科技:董事会秘书任命公告

2018年11月09日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-055
证券代码:872399          证券简称:城安科技          主办券商:恒泰证券
    城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月9日审议并通过:

  任命严汉超先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月9日起至2020年1月4日止。

  本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

  会议由严志明先生主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况

  被任命董事会秘书严汉超先生持有公司股份8,176,500股,占公司股本的23%。不是失信联合惩戒对象。新任董事会秘书严汉超先生尚未取得董事会秘书资格证书。
(三)任命/免职原因
原公司董事会秘书严志明先生因个人原因,辞去公司董事会秘书职务,故重新聘任公司董事会秘书。
(四)新任董监高人员履历
严汉超,男,1991年12月1日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于加拿大麦科文大学,国际贸易专业。2010年10月至2016年05月,任职于ADTSecurity(安达泰),职位为销售。2017年9月至今,就职于城安盛邦(北京)网络科技股份有限公

                                                                                  公告编号:2018-055
司,任职总经理助理。2018年11月至今,任职董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响:
此次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

                                      城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司
                                                                    董事会

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