公告编号:2018-055 证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月9日审议并通过: 任命严汉超先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月9日起至2020年1月4日止。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由严志明先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是□否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书严汉超先生持有公司股份8,176,500股,占公司股本的23%。不是失信联合惩戒对象。新任董事会秘书严汉超先生尚未取得董事会秘书资格证书。 (三)任命/免职原因 原公司董事会秘书严志明先生因个人原因,辞去公司董事会秘书职务,故重新聘任公司董事会秘书。 (四)新任董监高人员履历 严汉超,男,1991年12月1日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于加拿大麦科文大学,国际贸易专业。2010年10月至2016年05月,任职于ADTSecurity(安达泰),职位为销售。2017年9月至今,就职于城安盛邦(北京)网络科技股份有限公 公告编号:2018-055 司,任职总经理助理。2018年11月至今,任职董事会秘书。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 董事会