公告编号:2018-040 证券代码:838680 证券简称:东信智能 主办券商:东莞证券 东信智能科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过: 选举吴少楷为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命陈向群为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命吴少楷为公司财务负责人,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 任命陈向群为公司信息披露负责人,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。 本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由吴少楷主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是□否 2、换届后董监高人员情况 董事长兼财务负责人吴少楷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 总经理兼信息披露负责人陈向群持有公司股份26,600,000股,占公司股本的53.20%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-040 3、首次任命高管人员履历 吴少楷,男,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于汕头市澄海区港口小学,小学学历。职业经历:1985年10至2004年7月,自主经商;2004年8月至2015年11月,就职于广东东信玩具实业有限公司,担任产品经理;2015年11月至今,就职于广东东信车模股份有限公司,担任产品经理。 (二)监事会主席换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过: 选举古天周为公司监事会主席,任职期限三年,自公司监事会审议通过之日起计算。 本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由古天周主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 2、换届后董监高人员情况 监事会主席古天周持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命监事会主席履历 古天周,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月1日毕业于河南省唐河县古城乡第一初级中学,初中学历。职业经历:1989年7月至2005年2月,自主经商;2005年3月至2015年11月,就职于广东东信玩具实业有限公司,担任研发部主管;2015年11月至今,就职于广东东信车模股份有限公司,担任研发部经理。 二、换届对公司产生的影响 公告编号:2018-040 换届对公司生产、经营的影响: 上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响;本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。 三、备查文件 (一)《东信智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; (二)《东信智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 东信智能科技股份有限公司 董事会