公告编号:2018-046 证券代码:839176 证券简称:麦迪卫康 主办券商:国都证券 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:施炜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数11,345,215股,占公司有表决权股份总数的82.51%。 公告编号:2018-046 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,经多方友好协商,公司拟以人民币500万元现金向北京领创医谷科技发展有限公司(以下简称“领创医谷”)进行投资,投资完成后公司持有股份约为14.29%,同时领创医谷需于2019年12月31日前,将对硬管光学内窥镜完成取证,电子内窥镜完成样品测试,若无法完成承诺,需按照投资额以年化8%利率对本次投资股份进行回购。本次投资授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作,具体以最终签订投资协议为准,本次投资标的股东之一孙健为公司子公司总经理及子公司股东,本次交易为关联交易。 公司2017年经审计的财务会计报表期末资产总额为 137,941,805.94元,期末净资产总额为99,536,906.83元。公司对领创医谷增资5,000,000元,投资完成后公司持有股份约为14.29%。公司连续12个月内对外投资共计862.50万元,本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2.议案表决结果: 同意股数11,345,215股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2018-046 无 三、 备查文件目录 经与会股东签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 董事会