利泰健康:第二届董事会第一次会议决议公告

2018年11月12日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-034
证券代码:835899        证券简称:利泰健康        主办券商:安信证券
              广东利泰大健康产业股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以书面方式发出
5.会议主持人:罗庆发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

  公司2018年第四次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举罗庆发、杜丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞为公司第二届董事会成员,公司第二届董事会已经成立。


                                                                          公告编号:2018-034
  公司第二届董事会提名董事罗庆发担任公司董事长。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:

    公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举了公司董事长。

    公司董事长提名杜丹虹任公司总经理,任期三年;提名黄媛媛任公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:

  公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,聘任了公司总经理。

  公司总经理杜丹虹提名詹琼漫担任公司财务总监,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》


                                                                          公告编号:2018-034
  为适应广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)发展之需要,公司拟将经营范围由原来的“生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;销售:化妆品、食品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

  因广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更经营范围,故对公司章程相关条款作出如下修订:

  公司章程第十二条原为:

  公司经营范围:生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  现修改为:

  公司经营范围:生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;销售:化妆品、食品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》


                                                                          公告编号:2018-034
  公司拟定于2018年11月28日召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                      广东利泰大健康产业股份有限公司
                                                  董事会

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