公告编号:2018-034 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:安信证券 广东利泰大健康产业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以书面方式发出 5.会议主持人:罗庆发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司2018年第四次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举罗庆发、杜丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞为公司第二届董事会成员,公司第二届董事会已经成立。 公告编号:2018-034 公司第二届董事会提名董事罗庆发担任公司董事长。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 1.议案内容: 公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举了公司董事长。 公司董事长提名杜丹虹任公司总经理,任期三年;提名黄媛媛任公司董事会秘书,任期三年。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,聘任了公司总经理。 公司总经理杜丹虹提名詹琼漫担任公司财务总监,任期三年。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公告编号:2018-034 为适应广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)发展之需要,公司拟将经营范围由原来的“生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;销售:化妆品、食品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 因广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更经营范围,故对公司章程相关条款作出如下修订: 公司章程第十二条原为: 公司经营范围:生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 现修改为: 公司经营范围:生产:饮料,食品用塑料包装容器、工具;销售:化妆品、食品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》 公告编号:2018-034 公司拟定于2018年11月28日召开2018年第五次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 广东利泰大健康产业股份有限公司 董事会