公告编号:2018-030 证券代码:833675 证券简称:环宇科技 主办券商:中原证券 河南环宇玻璃科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月10日审议并通过: 选举寇保成为公司董事长,任职期限三年,自2018年11月10日起至2021年11月9日止。 选举张兵为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年11月10起至2021年11月9日止。 任命张志广为公司总经理,任职期限三年,自2018年11月10日起至2021年11月9日止。 任命寇红涛为公司副总经理,任职期限三年,自2018年11月10日起至2021年11月9日止。。 任命王巧玲为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月10日起至2021年11月9日止。 任命梁莎莎为公司财务总监,任职期限三年,自2018年11月10日起至2021年11月9日止。 本次会议召开当日以口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由寇保成主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 公告编号:2018-030 (二)换届后董监高人员情况 董事长寇保成持有公司股份31,265,800股,占公司股本的20.28%。不是失信联合惩戒对象。 总经理张志广持有公司股份12,049,500股,占公司股本的7.82%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理寇红涛持有公司股份9,754,000股,占公司股本的6.33%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理、董事会秘书王巧玲持有公司股份430,000股,占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席张兵持有公司股份7,030,000股,占公司股本的4.56%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监梁莎莎持有公司股份119,700股,占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届选举,是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果,本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。三、备查文件 (一)《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 河南环宇玻璃科技股份有限公司 董事会