公告编号：2018-020
证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江证券
新能量科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数31,998,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向汉口银行贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》1.议案内容：
因业务经营发展需要，公司拟向与汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，本次申请授信额度捌佰万元。公司向汉口银行科技金融服务中心申请银行贷款，采取中国人民保险公司武汉分公司担保300万元和公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产
公告编号：2018-020
（新能量办公场地）抵押500万元方式办理。公司实际控制人余涛、张丽夫妇以其名下房产对债务人提供连带责任保证。
2.议案表决结果：
同意股数2,951,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、余良济、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为29,047,000股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为2,951,000股。
三、备查文件目录
《新能量科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
新能量科技股份有限公司
董事会
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