公告编号：2018-047
证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高敬东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数141,671,125股，占公司有表决权股份总数的47.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在过往年度为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合
公告编号：2018-047
作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数141,671,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海基美影业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海基美影业股份有限公司
董事会
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