公告编号:2018-022 证券代码:832939 证券简称:杨利实业 主办券商:方正证券 杭州杨利实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月13日 2.会议召开地点:杭州市萧山区钱江农场公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长鲍利云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性议件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2018年半年度公司权益分派预案》议案 1.议案内容: 议案内容详见2018年10月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn )上披露 《 2018年半年度权益分派预案》(公告编号: 公告编号:2018-022 2018-021)。截止2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,588,090.15元,母公司未分配利润为7,325,688.10元。公司本次权益分派拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为9,000,000基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.3333元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果: 同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《杭州杨利实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 杭州杨利实业股份有限公司 董事会