公告编号:2018-047 证券代码:872212 证券简称:利农种业 主办券商:东莞证券 广东和利农种业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月9日以邮件、 电话方式通知。 5.会议主持人:陈木溪 6.会议列席人员:陈如珠、林雯、蚁楚金、杜冰梓 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-047 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》的议案 1.议案内容: 广东和利农种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日收到信息披露负责人蔡英敏先生的《辞职报告》,因个人原因辞去公司信息披露负责人一职。经公司董事长陈木溪先生提名,董事会拟聘请黄佳彬先生担任公司信息披露负责人,负责公司日常信息披露事务,任期自董事会决议作出之日起至第一届董事会届满。 黄佳彬先生个人简历如下: 黄佳彬先生,1990年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年7月毕业于中央广播电视大学,本科学历。2014年7月至2015年2月,就职于广东合誉律师事务所,任律师助理;2015年3月至2016年8月,就职于广东东信车模股份有限公司,任证券法务部经理;2016年9月至2018年11月,就职于东信智能科技股份有限公司,任信息披露负责人;2018年11月至今,就职于广东和利农种业股份有限公司,任信息披露负责人。 除此外,黄佳彬先生与广东和利农种业股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2018-047 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 广东和利农种业股份有限公司 董事会