公告编号：2018-059
证券代码：430177 证券简称：点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：上海市虹漕路88号B座18层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄梦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数74,694,695股，占公司有表决权股份总数的26.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与上海道拓医药科技股份有限公司签订<业绩补偿以及股份回购
补充协议>》议案
1.议案内容：
2015年08月07日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资
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上海道拓文化传播有限公司的议案》。公司与道拓医疗控股股东、实际控制人马健、大股东周敏签订《增资扩股协议》约定，公司投入上海道拓文化传播有限公司人民币8,000,000.00元，其中84,706.00元作为注册资本金出资，剩余7,915,294.00元作为资本公积金，以持有上海道拓文化传播有限公司（后更名为“上海道拓医药科技股份有限公司”，以下简称“道拓医疗”）6%的股权，并简单约定了业绩承诺。公司于2015年8月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2017年7月公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议》，对增资扩股协议业绩补偿条款进行了补充约定。
2017年度，因道拓医疗业绩不理想，按照《增资扩股协议》、《业绩补偿及股份回购协议》，道拓医疗股东马健、周敏以现金和转让股份方式对公司进行了补偿，公司于2018年4月23日披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-014）的财务报表附注“八、5关联交易情况”对业绩补偿情况进行了披露。
根据公司目前的经营情况，及道拓医疗到2020年回购股份需要支付的资金情况，经双方协商，公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议补充协议》（该协议需经公司股东大会审议通过后生效），约定公司豁免马健先生、周敏女士的投资利息，公司将持有的道拓医疗6.56%的股权，以成本价人民币800万元的价格转让给马健先生、周敏女士。
具体转让情况请见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《出售资产公告》（2018-055）。
2.议案表决结果：
同意股数74,694,695股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《点点客信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
公告编号：2018-059
点点客信息技术股份有限公司
董事会
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