公告编号:2018-074 证券代码:832258 证券简称:太阳传媒 主办券商:江海证券 广东红太阳传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈亦文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数27,197,200股,占公司有表决权股份总数的95.70%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司修订<公司章程>的议案》1.议案内容: 公司因经营发展需要,全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司的公司章程需进行修改。具体情况为:《公司章程》中第四章第十五条,股东的出资时间:原为“在2018年12月31日前缴足”,现修改为:“在2028年12月31日前缴足。”。 2.议案表决结果: 同意股数27,197,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0 公告编号:2018-074 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 1、经与会股东签署的《太阳传媒2018年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 广东红太阳传媒股份有限公司 董事会