利农种业:第一届董事会第十六次决议公告

                                                  公告编号：2018-048
证券代码：872212        证券简称：利农种业        主办券商：东莞证券
          广东和利农种业股份有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以邮件、
  电话方式通知。
5.会议主持人：陈木溪
6.会议列席人员：陈如珠、林雯、蚁楚金、杜冰梓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2018-048
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保和资产抵押》的议案
1.议案内容：

  因公司经营发展需要，拟向中国银行汕头澄海支行申请人民币10,000,000.00元授信额度，期限为三年，公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人陈木溪先生为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈木溪、陈坤豪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会》议案2.议案内容：

  董事会拟于2018年12月5日上午10:00在公司召开2018年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2018-048
三、 备查文件目录
《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
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