公告编号:2018-028 证券代码:871534 证券简称:新柏石 主办券商:安信证券 上海新柏石智能科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年11月19日审议并通过: 提名高阳为公司监事,任职期限3年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。 提名顾肇臻为公司监事,任职期限3年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由高阳主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月19日审议并通过: 提名薛鹏程为公司职工代表监事,任职期限3年,自第二届监事会组成之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工45人。 会议由姚磊主持。 本次换届无需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事高阳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-028 监事顾肇臻持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事薛鹏程持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 上述人员任免后,公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响,无不利影响。 三、备查文件 《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 上海新柏石智能科技股份有限公司 董事会