新柏石:董事换届公告

                                                                                  公告编号：2018-027
  证券代码：871534          证券简称：新柏石          主办券商：安信证券

          上海新柏石智能科技股份有限公司董事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年11月19日审议并通过：

  提名姚磊为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  提名卢柏军为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  提名唐杰为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  提名田志敏为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  提名刘清贤为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由姚磊主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  董事姚磊持有公司股份6,440,000股，占公司股本的62.89%。不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号：2018-027
  董事卢柏军持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。

  董事唐杰持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。
  董事田志敏持有公司股份920,000股，占公司股本的8.98%。不是失信联合惩戒对象。

  董事刘清贤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：

  上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利影响。
三、备查文件
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

                                            上海新柏石智能科技股份有限公司
                                                                    董事会