公告编号：2018-056
证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长及高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月19日审议并通过：
选举何建平先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；
任命何建平先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；
任命李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；
任命李健女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；
任命孙百芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。
本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事11人。
会议由何建平先生主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后人员情况
董事长、总经理何建平先生直接持有公司股份462,000股，占公司股本的0.40%。不是失信联合惩戒对象；
副总经理、财务负责人李健女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不
公告编号：2018-056
是失信联合惩戒对象；
副总经理、董事会秘书孙百芸女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；
副总经理骆波阳先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；
副总经理董晓昆女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
不适用。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月19审议并通过：
选举张洪武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。
本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由张洪武先生主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
（二）换届后人员情况
监事会主席张洪武先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
不适用。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
公告编号：2018-056
四、备查文件
（一）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
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董事会
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