公告编号：2018-049
证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：长江证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数104,972,867股，占公司有表决权股份总数的85.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司经营业务调整，现把公司原经营范围“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预
公告编号：2018-049
混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；货物进出口、技术进出口业务。(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含危险化学品）的生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；医药和兽药技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口业务。(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，修订起草了《公司章程修正案》，详见附件。
2.议案表决结果：
同意股数104,972,867股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《湖北龙翔药业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
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