阳光小贷:第二届董事会第七次会议决议公告

2018年11月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2018-026
证券代码:832382        证券简称:阳光小贷        主办券商:山西证券
            大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月15日以电话方式发出
5.会议主持人:张明元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

  董事樊三星因个人原因缺席,委托董事张明元代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同》议案
1.议案内容:
2017年11月24日公司向山西省小额再贷款股份有限公司申请贷款2000万元,

                                                                          公告编号:2018-026
期限为12个月。此贷款于2018年11月23日到期。经双方沟通,根据公司经营需要,公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期合同,展期期限为12个月。《借款合同》中其他条款不变,双方仍按原《借款合同》约定的条款执行。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

  提议于2018年12月7日召开2018年第一次临时股东大会,审议以下议案:《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的第二届第七次董事会决议

                                  大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
                                                              董事会

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