公告编号:2018-026 证券代码:832382 证券简称:阳光小贷 主办券商:山西证券 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月15日以电话方式发出 5.会议主持人:张明元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 董事樊三星因个人原因缺席,委托董事张明元代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同》议案 1.议案内容: 2017年11月24日公司向山西省小额再贷款股份有限公司申请贷款2000万元, 公告编号:2018-026 期限为12个月。此贷款于2018年11月23日到期。经双方沟通,根据公司经营需要,公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期合同,展期期限为12个月。《借款合同》中其他条款不变,双方仍按原《借款合同》约定的条款执行。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提议于2018年12月7日召开2018年第一次临时股东大会,审议以下议案:《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同的议案》 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字的第二届第七次董事会决议 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 董事会