财猫网络:第二届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-034
证券代码：430361        证券简称：财猫网络        主办券商：联讯证券
              北京财猫时代网络股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张寿松
6.会议列席人员：马振皎、李东、文俊、李广婷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>》议案1.议案内容：

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案 》（公告编号：

                                                                          公告编号：2018-034
2018-035）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京财猫时代网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                        北京财猫时代网络股份有限公司
                                                              董事会