紫金科技:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-029
证券代码：837198        证券简称：紫金科技      主办券商：华金证券
              安徽紫金新材料科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月20日
2.会议召开地点：紫金科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以书面方式发出
5.会议主持人：储婧婧女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  公司第二届监事会成员选举储婧婧女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议作出之日起至本届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-029
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

                                      安徽紫金新材料科技股份有限公司
                                                              监事会