公告编号:2018-030 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)董事长及高级管理人员换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月20日审议并通过: 选举康鹏先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命马金山先生为公司总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命邢彬女士为公司董事会秘书,任职期限三年,第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命邢彬女士为公司财务总监,任职期限三年,第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由康鹏先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是□否 2、换届后董监高人员情况 董事长康鹏先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-030 总经理马金山持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书兼财务总监邢彬女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董监高人员履历 董事长康鹏为连任董事长。 马金山先生,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年1月至1995年1月,任上海宝山物资局气运队后勤管理;1995年1月至1999年1月,任宿州市金山畜牧服务中心技术经理;1999年1月至2016年12月,任宿州市牧康饲料有限公司执行董事;2011年4月至2013年12月,任宿州市紫金塑业有限公司运营总监;2013年12月至2014年2月,任合肥华韦包装制品有限公司总经理;2011年8月至今,任上海恒牧畜牧技术发展有限公司执行董事;2017年6月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司运营总监。 邢彬女士,女,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2008年7月至2012年8月,任康佳集团杭州分公司材料主管;2012年8月至2014年12月,任康佳集团杭州分公司服务站主任;2014年12月至2015年10月,任宿州市紫金塑业有限公司业务主管;2015年10至2018年10月,任安徽紫金新材料科技股份有限公司成本核算;2018年10月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司财务经理。 (二)监事会主席换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月20日审议并通过: 选举储婧婧女士为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由储婧婧主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 公告编号:2018-030 2、换届后董监高人员情况 监事会主席储婧婧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 3、首次任命董监高人员履历 本次选举监事会主席为连任监事会主席。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。 三、备查文件 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》; 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事会