富通电科:第二届监事会第一次会议决议公告

2018年11月22日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-029
证券代码:837438        证券简称:富通电科      主办券商:申万宏源
    南京富士通电子信息科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月9日以邮件方
  式发出
5.会议主持人:李旻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


                                                  公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:

  各监事均同意选举李旻监事为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会任期届满之日止。李旻简历详见公开转让说明书,李旻不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

                        南京富士通电子信息科技股份有限公司
                                                    监事会

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