公告编号:2018-029 证券代码:837438 证券简称:富通电科 主办券商:申万宏源 南京富士通电子信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月20日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月9日以邮件方 式发出 5.会议主持人:李旻 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-029 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案 1.议案内容: 各监事均同意选举李旻监事为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会任期届满之日止。李旻简历详见公开转让说明书,李旻不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》 南京富士通电子信息科技股份有限公司 监事会