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南京富士通电子信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以邮件方
式发出
5.会议主持人：薛春民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨怀珍因在国外休养缺席，委托董事薛春民代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
经公司全体董事一致协商，选举杨怀珍女士为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。杨怀珍简历详见公开转让说明书，杨怀珍不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
经公司全体董事一致协商，选举野木上为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。野木上简历详见《第一届董事会第六次会议决议公告》，野木上不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：
经董事长提名，聘任野木上为公司总经理，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。野木上简历详见《第一届董事会第六次会议决议公告》，野木上不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
经董事长提名，聘任李健为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。李健简历详见公开转让说明书，李健不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：
经总经理提名，聘任邱双海为公司财务总监，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日止。邱双海简历详见公开转让说明书，邱双海不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：
经总经理提名，聘任薛春民为公司副总经理，任期至公司第二届董事会董事任期届满之日。薛春民简历详见《第一届董事会第十次会议决议公告》，薛春民不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
南京富士通电子信息科技股份有限公司
董事会
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