公告编号:2018-048 证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月25日 2.会议召开地点:虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈成稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数288,532,620股,占公司有表决权股份总数的71.31%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 为满足公司业务发展及规范治理的需要,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定,公司拟就《公司章程》所涉公司经营范围及股东大会通知方式相关条款进行修订。详见《虎彩印艺:关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-046) 公告编号:2018-048 同意股数288,532,620股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《虎彩印艺股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 虎彩印艺股份有限公司 董事会