公告编号：2018-055
证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何立荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年11月8日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://
www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数59,498,900股，占公司有表决权股份总数的59.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何立荣作为公司第三届董事会董事》议案
公告编号：2018-055
1.议案内容：
选举何立荣作为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张敬作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
选举张敬作为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举黄俊飞作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
选举黄俊飞作为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举贾卫华作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
选举贾卫华作为公司第三届董事会董事。
公告编号：2018-055
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举左林作为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
选举左林作为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举李树明作为公司第三届监事会股东监事》议案
1.议案内容：
选举李树明作为公司第三届监事会股东监事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举刘松岩作为公司第三届监事会股东监事》议案
1.议案内容：
选举刘松岩作为公司第三届监事会股东监事。
2.议案表决结果：
同意股数59,498,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2018-055
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京必可测科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
北京必可测科技股份有限公司
董事会
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