必可测:第三届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-056
证券代码：430215        证券简称：必可测        主办券商：东北证券
                北京必可测科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以电子邮件方式发出5.会议主持人：何立荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京必可测科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

  董事黄俊飞因在外出差缺席，委托董事张敬代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何立荣作为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

  选举何立荣作为公司第三届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-056
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张敬担任公司总经理》议案
1.议案内容：

  聘任张敬担任公司总经理
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄俊飞担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

  聘任黄俊飞担任公司副总经理
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵金民担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

  聘任赵金民担任公司副总经理
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李成志担任公司副总经理》议案


                                                                          公告编号：2018-056
1.议案内容：

  聘任李成志担任公司副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任刘晓宏担任公司财务总监》议案
1.议案内容：

  聘任刘晓宏担任公司财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任赵晖担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

  聘任赵晖担任公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京必可测科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

                                          北京必可测科技股份有限公司
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