必可测:第三届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-057
证券代码：430215        证券简称：必可测        主办券商：东北证券
                北京必可测科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：北京
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以电子邮件方式发出5.会议主持人：何立荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李树明作为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

    选举李树明作为公司第三届监事会主席。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


                                                                          公告编号：2018-057
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京必可测科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                          北京必可测科技股份有限公司
                                                              监事会