证券代码：833390 证券简称：国德医疗 主办券商：兴业证券
福建国德医疗科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：郑新国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟将公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及器具，二类：消毒和灭菌设备及器具（有效期至2017年12月30日）；环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、电子电器产品的批发、零售；空气净化系统、智能化工程、机电工程、防水工程、钢结构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；设备安装（不含特种设备）；市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程的施工；医院建筑工程施工（以上工程项目均不含爆破）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更为：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及
器具，二类：消毒和灭菌设备及器具（有效期至2017年12月30日）；环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、电子电器产品的批发、零售；辐射防护器材、电磁屏蔽材料、医用不锈钢制品的生产、销售；空气净化系统、医用气体系统、医用呼叫对讲系统、智能化工程、环保工程、安防工程、防腐保温工程、射线防护工程、电磁屏蔽工程、污水处理工程、实验室工程、机电工程、防水工程、钢结构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；设备安装（不含特种设备）；市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、土石方工程、园林绿化工程的施工；医院建筑工程施工（以上工程项目均不含爆破）；医院投资管理；养老服务业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，同时对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应修订，章程其他条款保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。具体详见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关
于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
2.议案内容：
同意定于2018年12月13日召开公司2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会2018年第七次会议
决议》
福建国德医疗科技股份有限公司
董事会
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