智科股份:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-027
证券代码：833165        证券简称：智科股份        主办券商：广发证券
                广东智科电子股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面方式发出
5.会议主持人：李百尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议书》，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。


                                                                          公告编号：2018-027
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

  根据公司战略发展规划，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，拟签署《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

  因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

                                                                          公告编号：2018-027
变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

  公司拟变更主办券商为长江证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  公司拟于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，即日发出会议通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
                                            广东智科电子股份有限公司
                                                              董事会