公告编号：2018-038
证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以电话、短信方式发出5.会议主持人：费占军
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：
原经营范围为：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专
公告编号：2018-038
营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更经营范围为：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案
1.议案内容：
因公司经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
《公司章程》第十二条修订为：
公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公告编号：2018-038
注：变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2018年12月14日上午9:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议事项如下：
（1）《关于变更公司经营范围》议案
（2）《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
郑州万特电气股份有限公司
董事会
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