公告编号:2018-016 证券代码:838597 证券简称:基业长青 主办券商:安信证券 北京基业长青管理咨询股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月30日 2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬科技大厦401室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘日明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法、合规。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数2070万股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 为了提高公司自有闲置资金的使用效率,公司在保证日常经营资金需求和资金流动性的前提下,使用总额不超过人民币1500万元的闲置资金投资短期保本型或低风险的 公告编号:2018-016 金融机构理财产品。2018年3月至2018年11月8日,共计购买理财产品1400万元,共获得收益41.92万元;至2018年11月8日上述理财产品未赎回,均为低风险产品,使用的是公司闲散自有资金,没有对公司日常经营和主营业务的发展造成任何影响。经公司自查,当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序,现进行补充确认并对具体内容进行披露。 2.议案表决结果: 同意股数2070万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 为充分发挥公司资金的使用率,公司计划在不影响正常生产经营的情况下,利用闲置资金购买银行发售的低风险金融机构理财产品。拟计划单笔购买理财产品金额或累计使用金额不超过1500万元(含1500万元)。授权自董事会通过之日起至2019年12月31日有效。有效期内投资额度可以滚动使用。 2.议案表决结果: 同意股数2070万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 三、备查文件目录 北京基业长青管理咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议。 公告编号:2018-016 北京基业长青管理咨询股份有限公司 董事会