公告编号:2018-061 证券代码:838619 证券简称:霍普金斯 主办券商:东北证券 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长赵柏松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数14,170,000股,占公司有表决权股份总数的57.97%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展需要,公司拟改聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 公告编号:2018-061 2018年年度财务报告的审计机构。具体内容详见2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司会计师事务所变更公告》。 2.议案表决结果: 同意股数14,170,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 董事会 2018年12月3日