公告编号：2018-020
证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券
河北天寅生物技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘琦斌
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议达成一致；双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
公告编号：2018-020
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北天寅生物技术股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效；自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-020
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟申请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
根据《公司章程》规定，本次会议的议案需提交股东大会审议。现董事会提议于2018年12月19日召集召开河北天寅生物技术股份有限公司2018年度第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
河北天寅生物技术股份有限公司
董事会
2018年12月4日
查看PDF原文
