公告编号:2018-061 证券代码:872602 证券简称:声屏传媒 主办券商:财通证券 广东声屏传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年11月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月29日以信息形 式通知 5.会议主持人:董事长 6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2018-061 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。 董事邓学龙因外地出差缺席,未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业的请示》 议案 1.议案内容: 同意声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业。 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因:无 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与董事会签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 广东声屏传媒股份有限公司 董事会 2018年12月4日