声屏传媒:第一届董事会第十五次会议决议公告

2018年12月04日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-061
证券代码:872602      证券简称:声屏传媒        主办券商:财通证券
          广东声屏传媒股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月29日以信息形
  式通知
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况


                                                  公告编号:2018-061
  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。

  董事邓学龙因外地出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业的请示》
  议案
1.议案内容:
同意声屏传媒与弘图投资发起设立合伙企业。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与董事会签名确认的《广东声屏传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

                                  广东声屏传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                          2018年12月4日

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