公告编号:2018-038 证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券 广东宏辉石油化工股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月3日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以电子邮件、电话等方式发出 5.会议主持人:覃俏霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举广东宏辉石油化工股份有限公司第二届监事会主席》 议案 1.议案内容:公司第二届监事会非职工代表监事(覃俏霞、郑洁欣)经公司2018年第一次临时股东大会选举产生,与职工代表大会选举产生的庄超组成公司第二 公告编号:2018-038 届监事会,拟选举覃俏霞担任公司第二届监事会主席。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议 广东宏辉石油化工股份有限公司 监事会 2018年12月5日