公告编号:2018-039 证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券 广东宏辉石油化工股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月3日审议并通过: 选举陈飞为公司董事长,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 任命罗朝阳为公司总经理,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 任命黄宇为公司副总经理,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 任命黄宇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 任命李孜为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体董事,实际到会董事7人。 会议由陈飞先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是□否 (二)换届后董监高人员情况 公告编号:2018-039 董事长陈飞持有公司股份779,000股,占公司股本的1.05%。不是失信联合惩戒对象。 总经理罗朝阳持有公司股份1,599,000股,占公司股本的2.16%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理兼董事会秘书黄宇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人李孜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届的基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月3日审议并通过: 选举覃俏霞为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年12月3日起至2021年12月2日。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由覃俏霞主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席覃俏霞持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员任命为公司正常换 公告编号:2018-039 届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、备查文件 《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 广东宏辉石油化工股份有限公司 董事会 2018年12月5日